中國國際貿易促進委員會

關于舉辦貿易金融合規(昆明)培訓的通知

各有關單位:

為幫助銀行及其他金融機構、法律機構及企業的合規從業者提升合規意識、熟悉合規相關內容、提高辨別風險能力,國際商會中國國家委員會秘書局與中國國際貿易促進委員會(中國國際商會)培訓中心將于1月10日在昆明舉辦貿易金融合規培訓。此次培訓將邀請專家講授《美國愛國者法案》、美國反洗錢法律體系、在美納稅與報稅等專業內容及中國金融機構制裁實踐案例分析。  

CDCS、CSDG、CTFC、CSCF證書持證人可獲8CPD學分。

現就具體事宜通知如下:

一、主辦單位

國際商會中國國家委員會秘書局

中國國際貿易促進委員會(中國國際商會)培訓中心

二、培訓內容

(一)《美國愛國者法案》及主要內容

《美國愛國者法案》制定背景介紹;《美國愛國者法案》主要內容,重點條款第311條、312條、317條、326條、352條等內容。

(二)美國反洗錢法律體系

核心法律:1970年《銀行保密法》、1986年《洗錢控制法案》、1988年《洗錢檢控改善法案》及2001年“9.11”事件后通過的《愛國者法案》之第三篇內容“2001年國際反洗錢和反恐怖主義融資法案”等。

監管機構:財政部、司法部、稅務總署、郵政總局、海關總署、煙酒和槍支專查局、毒品管制局等。

(三)涉及中國金融機構制裁的實踐案例

2017年11月,某銀行被美國財政部金融犯罪監察局(FinCEN)認定為重點關注的洗錢機構。

2019年6月24日,某銀行因拒絕執行美國法院關于違反朝鮮制裁調查的傳票,可能面臨被切斷美元清算渠道的風險。

(四)在美納稅與保稅相關表格說明

IRS表格,包括W-8BEN-E、W-8ECI、W-8EXP的適用對象、填寫目的、注意事項。

三、主講專家

張海曉博士在爭議解決及合規監管、反腐敗合規、知識產權及投資并購等領域擁有20余年經驗,多代表大型跨國公司和央企,現任安杰律師事務所上海辦公室高級合伙人,曾在北京市中倫律師事務所、Weil Gotshal & Manges、北京君合律師事務所工作數十年,并于2015-2019年連續被LEGALBAND中國排行榜評為合規領域第一級別“領先個人”。張律師目前是上海市浦東新區人民政府行政復議委員會委員和上海市商務委員會主要涉外法律顧問之一,參與相關立法工作,代表上海地方金融監督管理局處理其成立以來的首例金融監管行政訴訟案件。張博士近期文章包括,《反腐敗法律法規中國篇》 Globe Law and Business于2018年8月發表,英文原版;《2015中國兼并收購局勢報告—反壟斷和反腐敗領域》 《IFLR國際金融法律評論》于2015年3月發表,英文原版等。

施煜瓊律師是安杰律師事務所高級國際合伙人,擁有近20年的跨境交易工作經驗,包括在亞太區處理一般的企業和商業法律事務、投資基金、并購、合資企業、私募股權等。施律師曾在美國領先的國際律師事務所Weil Gotshal&Manges和Sidley Austin處理過許多大型跨境并購和資本市場交易。施律師還曾在澳洲與中國等東盟國家進行自由貿易協定談判以及競爭法的政策和改革等方面,擔任澳大利亞政府財政部的顧問。施律師曾被評為2018年《商法》國際律師事務所前50名精英律師,2011年《亞洲法律雜志》最熱門100亞洲杰出律師,2011年《亞洲法律雜志》最熱門40澳洲及新西蘭杰出律師。

四、參會對象

1.風險及合規從業人員;

2.反洗錢及盡職調查從業人員;

3.銀行貿易金融,國際結算,法律,風控,合規等從業人員;

4.CDCS、CSDG、CTFC、CSCF證書持有者。

五、時間、地點

1月10日(周五),昆明(具體地點另行通知)

六、培訓日程  

08:30-09:00 注冊報到

09:00-12:00 培訓

12:00-14:00 午休

14:00-17:00 培訓

七、報名費用

培訓費用為2000元(包含學分申請費、聽課費、培訓資料費及培訓當日午餐),不包含其他餐飲、住宿、交通等任何未列明的費用。

報名截止日期:2020年1月8日(星期三)

請有意參訓人員于1月8日前登陸貿促會網站“培訓”欄目,了解“關于舉辦貿易金融合規(昆明)培訓的通知”具體內容。瀏覽通知詳情后點擊頁面下方“開始報名”填寫個人信息并完成繳費,并將繳費憑證截圖發送到[email protected]郵箱。

款項到賬視為報名成功。工作人員將在培訓前一周向參訓人員發送報到通知,詳告具體時間、地點、日程等相關事宜。培訓發票將于培訓結束后統一開具。

八、匯款賬號

收款人:中國國際貿易促進委員會(中國國際商會)培訓中心

開戶行:中國光大銀行北京禮士路支行

賬 號:7501 0188 0000 53475

九、報名聯系人

聯系人:隋夢箐                        

電 話:010-82217205

郵 箱:[email protected]

附件:


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